| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.03.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Струтинська Наталя Миколаївна, члени лiчильної комiсiї Хортюк Ольга Iванiвна, Покорська Ганна Антонiвна.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос".Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Любасюк Валентину Семенiвну, секретарем – Iваницю Алiну Iванiвну.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015-2016 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 - 2016 роки. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015-2016 роках, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015-2016 роках. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015-2016 роки.
Прийняте рiшення:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 - 2016 роки.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 - 2016 роки.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2015 роцi в сумi 5701 тис. грн та прибуток, отриманий в 2016 роцi, в сумi 6415 тис. грн направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери.
Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий Товариством в 2015 роцi в сумi 5701 тис. грн та прибуток, отриманий в 2016 роцi, в сумi 6415 тис. грн направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери.
Питання 8. Прийняття рiшення про змiну типу i найменування Товариства.
Прийняте рiшення: Змiнити тип Публiчного акцiонерного товариства «Хмiльникцька швейна фабрика «Лiлея» з «публiчного» на «приватне».
Затвердити нове найменування Товариства:
• повне найменування Товариства - Приватне акцiонерне товариство «Хмiльницька швейна фабрика «Лiлея»;
• скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Лiлея»;
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) на подання документiв для проведення державної реєстрацiї змiни типу i найменування Товариства, замiни Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та депонування глобального сертифiкату, а також на всi iншi дiї, пов’язанi зi змiною найменування Товариства.
Питання 9. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
Прийняте рiшення: Затвердити змiни до Статуту Товариства, в тому числi змiну найменування Товариства, i викласти його в новiй редакцiї, Додаток 7.
Уповноважити голову зборiв - Любасюк Валентину Семенiвну вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Хмiльницька швейна фабрика «Лiлея» i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Питання 10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган”.
Прийняте рiшення: Внести змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган” i затвердити їх в новiй редакцiї.
Питання 11. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 28 березня 2017 року по 28 березня 2018 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мiльйонiв гривень 00 копiйок).
По всiм питанням Порядку денного результат голосування: "за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Пiд час пiдготовки Загальних зборiв пропзицiї щодо доповень та змiн до Порядку денного не надавалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
18.08.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв скликанi Наглядовою радою Товариства на виконання вимог Розпорядження №952-ЦД-1-Е Центрального територiального департаменту Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 21.06.2017 року в зв'язку iз необхiднiстю внести вiдповiднi змiни до статуту Товариства.
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Струтинська Наталя Миколаївна, члени лiчильної комiсiї Фидонюк Нiна Олексiївна, Покорська Ганна Антонiвна.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Любасюк Валентину Семенiвну, секретарем – Iваницю Алiну Iванiвну.
Питання 3. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
Прийняте рiшення: Затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї
Уповноважити голову зборiв - Любасюк Валентину Семенiвну вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Хмiльницька швейна фабрика «Лiлея» i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Питання 4. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду.
Прийняте рiшення: Затвердити внесенi змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду” i викласти їх в новiй редакцiї.
По всiм питанням порядку денного результат голосування "за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: