| |
Дата розміщення: 18.04.2014
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Матюх Анатолiй Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 152723, 09.02.1996, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1951 |
| 5) освіта** |
Вища. Хмельницький технологiчний iнститут. |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посади за останнi 5 рокiв: Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея" - голова правлiння; З 2012 року - директор ПАТ "Хмiльницька швейна фабриа "лiлея". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
28.03.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства строком на три роки i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i Законом. Директор на вимогу посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства.
. Директор: вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави з урахуванням обмежень, встановлених законодавством; приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Директор: несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках; вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; вiдкриває рахунки в банках; органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає .
У звiтному перiодi отримував винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису у сумi 48 тис.грн за рiк. Винагороди у натуральному виразi не отримував. |
| 1) посада |
Голова наглядової ради, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Любасюк Валентина Семенiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 617006, 30.10.1997, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський торгово-економiчний iнститут. |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
24 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посади за останнi 5 рокiв: Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея" - головний бухгалтер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
28.03.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада: звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подає Директор; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Винагороди за виконання обов'язкiв голови наглядової ради не отримує.
Змiн на посадi голови наглядової ради у звiтному перiодi не вiдбувалося. Як головний бухгалтер вiдповiдає за оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi товариства, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi органам державної статистики.
За виконання обов'язкiв головного бухгалтера у звiтному перiодi отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису у сумi 36 тис.грн за рiк. Винагороди у натуральному виразi не отримувала. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Iваниця Алiна Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 140202, 22.12.1995, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1952 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський технологiчний iнститут. |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посади за останнi 5 рокiв: Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея", начальник ВК. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
28.03.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада: звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подає Директор; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Винагороди за перебування на займанiй посадi не отримує. |
| 1) посада |
член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Грибельський Юрiй Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 616994, 29.10.1997, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1960 |
| 5) освіта** |
Вища, Хмельницький технологiчний iнститут. |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посади за останнi 5 рокiв: Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея", iнженер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
28.03.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада: звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подає Директор; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
Винагороди за перебування на займанiй посадi не отримує. |
| 1) посада |
голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сай Свiтлана Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 617334, 08.11.1997, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1955 |
| 5) освіта** |
Вища, Хмельницький технологiчний iнститут. |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посади за останнi 5 рокiв - Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея", економiст. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
28.03.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Винагороди за перебування на займанiй посадi не отримує |
| 1) посада |
Член ревзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Джула Варвара Гнатiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 116936, 20.04.2000, Хмiльницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посади за останнi 5 рокiв - Начальник цеху ПАТ "Лiлея". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
28.02.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Член ревiзiйної комiсiї керується в своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом АТ, Положенням про Ревiзiйноу комiсiю, iншими внутрiшнiми документами АТ,що приймаються Загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою i стосуються дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв Загальними зборами Товариства у кiлькостi 3-х осiб, термiном на 3 роки. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться в мiру необхiдностi i вважаються правомочними, якщо на них присутнi 2/3 її членiв. Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв. Члени Ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам. Ревiзiйна комiсiя звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали перевiрок комiсiя надає Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла суттєва загроза iнтересам Товариства, або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Змiн не вiдбувалось.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Винагороди за перебування на займанiй посадi не отримувла. |
| 1) посада |
Член ревзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Михалевський Валерiй Бронiславович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 614484 , 12.10.1997, Хмiльницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1954 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посада за останнi 5 рокiв - головний механiк ПАТ "Лiлея" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
28.03.2012, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Винагороди за перебування на займанiй посадi не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| директор | Матюх Анатолiй Володимирович | АА, 152723, 09.02.1996, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 40152 | 66.5153 | 40152 | 0 | 0 | 0 | | Голова наглядової ради, головний бухгалтер | Любасюк Валентина Семенiвна | АА, 617006, 30.10.1997, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 1507 | 1.751 | 1507 | 0 | 0 | 0 | | член Наглядової ради | Iваниця Алiна Iванiвна | АА, 140202, 22.12.1995, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 154 | 0.255 | 154 | 0 | 0 | 0 | | член Наглядової ради | Грибельський Юрiй Васильович | АА, 616994, 29.10.1997, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 189 | 0.313 | 189 | 0 | 0 | 0 | | голова Ревiзiйної комiсiї | Сай Свiтлана Iванiвна | АА, 617334, 08.11.1997, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 122 | 0.202 | 122 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Михалевський Валерiй Бронiславович | АА, 614484, 08.10.1997, Хмiльницький РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 243 | 0.402 | 243 | 0 | 0 | 0 | | Член ревзiйної комiсiї | Джула Варвара Гнатiвна | АВ, 116936, 20.04.2000, Хмiльницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 141 | 0.2335 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
42508 |
69.671 |
42508 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: