| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 28.04.2011 |
| 80.1200000 |
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
3. Звiт Наглядової ради
4. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї, рiчних звiтiв та балансiв за 2009-2010 роки.
5. Про розподiл прибутку за 2010 рiк.
6. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
7. Про погодження Рiшення наглядової ради товариства "Про укладення з АТ "РБА" договору авалювання векселiв на суму 20 тис.євро та пердачу в заставу майнових прав за контрактом №01I09 вiд 02.09.2009 р., заключеного з фiрмою Вальтер ГмбХ (Нiмеччина). Про надання повноважень наглядовiй радi на подальшi змiни в проведеннi активних операцiй товариства без отримання окремого рiшення загальних зборiв, в межах втановленого лiмiту АТ "РБА" активної операцiї.
8. Переведення випуску iменних акцiй ВАТ "Хмiльницька швейна фабрика <Лiлея> випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Про визначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведння випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму. Про затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства.
9. Про визначення Товариства уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства та здiйснювалися змiни в ситемi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства
10. Розiрвання договору з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
11. Про змiну найменування товариства.
12. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання всiх iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
13. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про виконавчий орган", "Про ревiзiйну комiсiю" у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту товариства.
14. Вiдкликання членiв органiв управлiння i контролю та обрання нових згiдно з новою редакцiєю статуту товариства
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1. РIШЕННЯ: тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування мандатами за принципом: <одна акцiя - один голос>. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв. Пiдрахунок голосiв провести лiчильнiй комiсiї у складi трьох осiб, а саме: Струтинська Н.М., Фидонюк Н.О., Платонова О.С.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2. РIШЕННЯ: затвердити звiт i визнати роботу правлiння задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 3. РIШЕННЯ: затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4. РIШЕННЯ: - затвердити висновки ревiзiйної комiсiї; - затвердити рiчниi звiти i баланси за 2009 - 2010 роки. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.)
Питання 5.РIШЕННЯ: - дивiденди за 2010 рiк не нараховувати i не виплачувати;- отриманий прибуток направити: 5% - на поповнення резервного капiталу, 15% на соцiальний розвиток, 80% на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 6. РIШЕННЯ: В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100%
Питання 7. РIШЕННЯ: 1. Погодити Рiшення наглядової ради товариства (Протокол №3 вiд 19.08.2010 року) "Про укладення з АТ "РБА" договору авалювання векселiв на суму 20 тис.євро та пердачу в заставу майнових прав за контрактом №01I09 вiд 02.09.2009 р., заключеного з фiрмою Вальтер ГмбХ (Нiмеччина)
2.Надати повноваження наглядовiй радi на подальшi змiни в проведеннi активних операцiй товариства без отримання окремого рiшення загальних зборiв, в межах втановленого лiмiту АТ "РБА" активної операцiї.
3. Надати повноваження головi правлiння Матюху А.В. на пiдпис вiд iменi ВАТ "Лiлея" договору застави та iнших необхiдних для заключення договору на авалювання векселя документiв згiдно Протоколу №4 вiд 19.10.2010 р. про затвердження Генерального договору про авалювання векселiв №01I03-11-272 вiд 07 жовтня 2010 року, укладеного мiж ВАТ "Лiлея" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" та договору застави майнових прав №12I03-11I272 вiд 07 жовтня 2010 року, укладеного мiж ВАТ "Лiлея" та АТ "Райффайзен Банк Аваль".
4. Пiдтвердити зобов'язання взятi ВАТ "Лiлея" перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" згiдно Генерального договору про авалювання векселiв №01I03-11I81 вiд 07 жовтня 2010 року укладеного мiж ВАТ "Лiлея" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" i договору застави майнових прав №12I03-11I272 вiд 07 жовтня 2010 року, укладеного мiж ВАТ "Лiлея" та АТ "Райффайзен Банк Аваль". 5. Визнати, що рiшення про вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшенняIзменшення вартостi активiв товариства за данними останьої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.6 Повiдомити АТ "Райффайзен Банк Аваль" в особi Вiнницької ОД про погодження Загальними зборами акцiонерiв товариства укладених договорiв з Банком, шляхом надання АТ "РБА" в особi Вiнницької ОД копiї протоколу та оголошень в часонисах (про проведення зборiв). РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 8. РIШЕННЯ: а) Перевести випуск iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства ПрАТ "Тульчинмiжрайагротехсервiс", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. б) Визначити ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" як депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. в) Визначити ПрАТ "ФК "Авттоальянс-iнвест" як зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
г) Визначити, що Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру власникiв акцiй товариства протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення ДКЦПФР про видачу товариству свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру .
д) Визначити дата припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв визначається виходячи iз дати припинення ведення реєстру. е) Встановити що, обiг акцiй Товариства з використанням сертифiкатiв акцiй, пiсля дати депонування глобального сертифiката не допускається. Сертифiкати акцiй пiсля дати депонування глобального сертифiката пiдлягають вилученню шляхом надання сертифiкату акцiй за мiсцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату акцiй, з подальшим знищенням їх.ж) Доручити головi правлiння товариства опублiкувати в офiцiйному виданнi ДКЦПФР та повiдомити персонально всiх акцiонерiв простими поштовими листами про прийнятi загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення, вказати в повiдомленнi реквiзити зберiгача, депозитарiя та дату припинення ведення реєстру. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100% .
Питання 9. РIШЕННЯ: визначити Уповноваженого на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Лiлея".РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 10. РIШЕННЯ: Розiрвати договiр з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах .
Питання 11.РIШЕННЯ:iснуюче найменування - вiдкрите акцiонерне товариство "Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея" не змiнювати на нове найменування: Залишити повну назву - Вiдкрите акцiонерне товариство "Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея", скорочену - ВАТ "Лiлея".РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах .
Питання 12.РIШЕННЯ:- внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; - доручити головi зборiв пiдписати статут; - доручити головi правлiння товариства Матюху Анатолiю Володимировичу подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах .
Питання 13. РIШЕННЯ:внести змiни до положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про виконавчий орган", "Про ревiзiйну комiсiю" та викласти iх в новiй редакцiї.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах .
Питання 14. РIШЕННЯ: не змiнювати склад членiв органiв управлiння i контролю товариства.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 48365 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах .
Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного не надходило. Позачерговi збори товариством не проводилися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: