Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея"
код за ЄДРПОУ 00308637,
місцезнаходження: ., 22000, Вінницька область, Хмiльницький, м.Хмiльник, вул.Пушкiна, 78/1,
міжміський код та телефон: (04338) 2-27-47, (04338) 2-27-86
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.00308637.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
,
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 27.03.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування.
3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Затвердження умов договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревiзiйної комiсiї.
15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв (
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Струтинська Наталiя Миколаївна, члени лiчильної комiсiї Фидонюк Нiна Олексiївна, Покорська Ганна Антонiвна.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування. (
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Обрати головою зборiв Любасюк Валентину Семенiвну, секретарем – Iваницю Алiну Iванiвну.
По всiм питанням Порядку денного рiчних Загальних зборiв провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос", за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Питання 3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансовї звiтностi Товариства за 2017 рiк.
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Затвердити Рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.
Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк.
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 роцi, направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери.
Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради
.
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Любасюк Валентини Семенiвни, членiв наглядової ради Iваницi Алiни Iванiвни, Грибельського Юрiя Васильовича.
Питання 9 Обрання членiв Наглядової ради Товариства
Результат голосування:
- за кандидата в члени Наглядової ради Любасюк Валентину Семенiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Iваницю Алiну Iванiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Матюха Сергiя Анатолiйовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосiв. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Любасюк Валентину Семенiвну, Iваницю Алiну Iванiвну, Матюха Сергiя Анатолiйовича.
Питання 10. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
.
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме: голови Ревiзiйної комiсiї Сай Свiтлани Iванiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї Джули Варвари Гнатiвни, Михалевського Валерiя Бронiславовича.
Питання 12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (Доповiдач Любасюк Валентина Семенiвна).
Результат голосування:
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Сай Свiтлану Iванiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Грибельського Юрiя Васильовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Михалевського Валерiя Бронiславовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 47407 голосiв. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Сай Свiтлану Iванiвну, Грибельського Юрiя Васильовича, Михалевського Валерiя Бронiславовича.
Питання 13. Затвердження умов договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що голова та члени Ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревiзiйної комiсiї (Доповiдач Любасюк Валентина Семенiвна).
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Уповноважити директора вiд iменi Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради та головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Питання 15. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення
Результат голосування:
кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" – 47407 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 12 000 000,00 (Дванадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн.
Пiд час пiдготовки Загальних зборiв пропзицiї щодо доповень та змiн до Порядку денного не надавалися.
У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.
.
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося
Телефон: 
e-mail: