| |
Дата розміщення: 18.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2013 |
| Кворум зборів** |
69.52 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
Рiшення: Доручти Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю. По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: - Струтинська Н.М., Фидонюк Н.О., Маркевич А.В. Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Рiшення: Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу Директора задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2012 рiк.Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк. Рiшення: В зв’язку знеотриманням прибутку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати. Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення. Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження директора на укладення та пiдпис таких правочинiв.
Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: