| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.03.2012 |
| Кворум зборів** |
80.12 |
| Опис |
1.Прийняття рiшення з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї, рiчних звiтiв та балансiв за 2011 рiк.
4. Затвердження звiту Наглядової ради.
5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк.
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Затвердження внутрiшнiх положень товариства.
9. Вiдкликання членiв органiв товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради.
11. Обрання Ревiзiйної комiсiї.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1. РIШЕННЯ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По питанням 1-9 та 12-14 Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акцiя – один голос”. По питанням 10-11, щодо обрання членiв Наглядової ради та обрання Ревiзiйної комiсiї провести кумулятивне голосування.
Затвердити склад лiчильної комiсiї: Струтинська Наталя Миколаївна, Фидонюк Нiна Олексiївна, Хортюк Ольга Iванiвна
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49862 голосiв (99,49% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 225 голосiв (0,44%), “не голосували” - 35 голосiв (0,07%).
Питання 2. РIШЕННЯ: затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк i визнати його роботу задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - - "за" – 49901 голосiв (99,56% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 186 голосiв (0,37%), “утримались” - 0 голосiв (0%), “не голосували” - 35 голосiв (0,07%).
Питання 3. РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї, затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49901 голосiв (99,56% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 186 голосiв (0,37%), “утримались” - 0 голосiв (0%, “не голосували” - 35 голосiв (0,07%).
Питання 4. РIШЕННЯ: затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49901 голосiв (99,56% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 186 голосiв (0,37%), “утримались” - 0 голосiв (0%), “не голосували” - 35 голосiв (0,07%).
Питання 5.РIШЕННЯ:- дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49346 голосiв (98,46% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 321 голосiв (0,64%), “утримались” - 420 голосiв (0,83%),“не голосували” - 35 голосiв (0,07%
Питання 6. РIШЕННЯ: Iснуюче найменування - Вiдкрите акцiонерне товариство «ХМIЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛIЛЕЯ» замiнити на нове найменування: повне – Публiчне акцiонерне товариство «ХМIЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛIЛЕЯ», скорочене – ПАТ «ЛIЛЕЯ»
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49901 голосiв (99,56% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 186 голосiв (0,37%), “не голосували” - 35 голосiв (0,07%).
Питання 7. РIШЕННЯ: Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити Директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49676 голосiв (99,12 % вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 411 голосiв (0,81%), “не голосували” - 35 голосiв (0,07%).
Питання 8.Затвердити змiни до положень “Про загальнi збори”, “Про наглядову раду товариства”, “Про директора”, “Про ревiзiйну комiсiю” та викласти iх в новiй редакцiї;
Затвердити положення “Про зберiгання документiв Товариства”, “Про порядок розкриття iнформацiї товариства та надання iнформацiї акцiонерам.”
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 50087 голосiв (99,93% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%),“не голосували” - 35 голосiв (0,07%)
Питання 9. РIШЕННЯ: В зв’язку з затвердженням нової редакцiї статуту, змiнами органiзацiйної структури та з метою синхронiзацiї строкiв повноважень органiв товариства вiдкликати в повному складi:
- наглядову раду: голова наглядової ради Любасюк Валентина Семенiвна, члени наглядової ради Iваниця Алiна Iванiвна, Грибельський Юрiй Васильович
- ревiзiйну комiсiю: голова Ревiзiйної комiсiї Сай Свiтлана Iванiвна, члени Ревiзiйної комiсiї Джула Варвара Гнатiвна, Сiроха Олена Iванiвна
- правлiння товариства: голова правлiння Матюх Анатолiй Володимирович, члени правлiння Павлюк Нiна Олександрiвна, Михалевський Валерiй Бронiславович
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49862 голосiв (99,49% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 225 голосiв (0,44%),“не голосували” - 35 голосiв (0,07%).
Питання 10. РIШЕННЯ: обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки:
- член Наглядової ради Любасюк Валентина Семенiвна
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 49712 голос голос.
Рiшення прийняте.
- член Наглядової ради Iваниця Алiна Iванiвна
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 49712 голос голосiв.
Рiшення прийняте.
- член Наглядової ради Грибельський Юрiй Васильович
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 50837 голос голосiв.
Рiшення прийняте
Питання 11.РIШЕННЯ:обрати Ревiзiйну комiсiю у кiлькостi трьох осiб строком на три роки:
- член Ревiзiйної комiсiї Сай Свiтлана Iванiвна
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 49902 голос голос.
Рiшення прийняте
- член Ревiзiйної комiсiї Джула Варвара Гнатiвна
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 49769 голос голосiв.
Рiшення прийняте.
- член Ревiзiйної комiсiї Михалевський Валерiй Бронiславович
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 50590 голос голосiв.
Рiшення прийняте.
Питання 12.РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї;
- встановити, що члени Наглядової ради та члени Ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49676 голосiв (99,12% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 411 голосiв (0,81%), “не голосували” - 35 голосiв (0,07%
Питання 13. РIШЕННЯ:Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 49862 голосiв (99,49% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 225 голосiв (0,44%),“не голосували” - 35 голосiв (0,07%)
Питання 14. РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 49901 голоса (99,56% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 186 голосiв (0,37%), “утримались” - 0 голосiв (0%),“не голосували” - 35 голосiв (0,07%)
Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного не надходило. Позачерговi збори товариством не проводилися. |
|
Телефон: 
e-mail: